Capacitación Ley Especial contra Lavado de Activos para Actividades y Profesiones no Financieras Designadas
mié., 24 jul. | Cámara de Comercio e Industrias de Teguc

Capacitación Ley Especial contra Lavado de Activos para Actividades y Profesiones no Financieras Designadas

Inversión: L 1,200.00 + ISV.. Para mayor información y realizar su inscripción: cca@ccit.hn, baguilera@ccit.hn, PBX: 2232-4200 ext. 715 y 758, WhatsApp 9590-0228
El registro está cerrado para este evento.

Horario y ubicación

24 de jul. de 2019 08:00 – 12:00
Cámara de Comercio e Industrias de Teguc, Boulevard Centroamerica, Tegucigalpa, Honduras

Acerca del evento

Recuerde quienes pueden participar: Empresarios, Abogados; Licenciados en Contaduría, Ingenieros, Estudiantes y público en general interesado en el tema de la capacitación.

Expositor: ABG. DAVID BENITO MEJIA CARRASCO

Con experiencia en Derecho Bancario y Fiduciario.

Temario:

• Objetivo y Alcances de la Ley

• Ámbito de aplicación, Actividades y Profesionales Obligados

• Evaluación de Riesgo en materia de Cumplimiento

• Registro y Reporte de Transacciones Sospechosas

• Confidencialidad y Régimen de Sanciones

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