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mié, 24 jul
|Cámara de Comercio e Industrias de Teguc
Capacitación Ley Especial contra Lavado de Activos para Actividades y Profesiones no Financieras Designadas
Inversión: L 1,200.00 + ISV.. Para mayor información y realizar su inscripción: cca@ccit.hn, baguilera@ccit.hn, PBX: 2232-4200 ext. 715 y 758, WhatsApp 9590-0228
Horario y ubicación
24 de jul de 2019, 8:00 a. m. – 12:00 p. m.
Cámara de Comercio e Industrias de Teguc, Boulevard Centroamerica, Tegucigalpa, Honduras
Acerca del evento
Recuerde quienes pueden participar: Empresarios, Abogados; Licenciados en Contaduría, Ingenieros, Estudiantes y público en general interesado en el tema de la capacitación.
Expositor: ABG. DAVID BENITO MEJIA CARRASCO
Con experiencia en Derecho Bancario y Fiduciario.
Temario:
• Objetivo y Alcances de la Ley
• Ámbito de aplicación, Actividades y Profesionales Obligados
• Evaluación de Riesgo en materia de Cumplimiento
• Registro y Reporte de Transacciones Sospechosas
• Confidencialidad y Régimen de Sanciones