Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
mié., 11 mar. | Cámara de Comercio e Industrias de Teguc

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Para mayor información referente a descuentos e inscripción: cca@ccit.hn, baguilera@ccit.hn, PBX: 2232-4200 ext. 715 y 758, Whatsapp: 9590-0228
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Horario y ubicación

11 de mar. de 2020 07:30 – 10:30
Cámara de Comercio e Industrias de Teguc, Boulevard Centroamerica, Tegucigalpa, Honduras

Acerca del evento

Dirigido a:

Banca, Seguros, APNFDS (Abogados, Notarios, Joyerías, Agentes y Compañías Inmobiliarias, Compañías de Encomiendas, Compañías de Transferencias de Dinero, Casinos y Juegos de Azar, entre otras). 

Temario:  

    1. Exigencias y plazos establecidos por la CNBS.  

     2. El Riesgo y sus Tipologías.  

     3. Las obligaciones del Sujeto Obligado.  

Capacitador: 

JUAN JOSÉ CASTRO Abogado, Máster en Dirección Empresarial con orientación en Finanzas, Docente de UNITEC, Consultor de CCIT, con experiencia en el sistema financiero, seguros y tarjetas de crédito, cobros y recuperación legal. 

Fecha: 11 de marzo de 2020 

Horario: 7:30 a.m.- 10:30 a.m. 

Duración: 3 horas 

Inversión: L 700.00 + ISV 

 Lugar: Edificio CCIT 

Para mayor información e inscripción:

cca@ccit.hn / Tel.: 2232-4200 ext. 715 / 758 / WHP: 9590-022

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