Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
mié, 11 mar
|Cámara de Comercio e Industrias de Teguc
Para mayor información referente a descuentos e inscripción: cca@ccit.hn, baguilera@ccit.hn, PBX: 2232-4200 ext. 715 y 758, Whatsapp: 9590-0228
Horario y ubicación
11 de mar de 2020, 7:30 a. m. – 10:30 a. m.
Cámara de Comercio e Industrias de Teguc, Boulevard Centroamerica, Tegucigalpa, Honduras
Acerca del evento
Dirigido a:
Banca, Seguros, APNFDS (Abogados, Notarios, Joyerías, Agentes y Compañías Inmobiliarias, Compañías de Encomiendas, Compañías de Transferencias de Dinero, Casinos y Juegos de Azar, entre otras).
Temario:
1. Exigencias y plazos establecidos por la CNBS.
2. El Riesgo y sus Tipologías.
3. Las obligaciones del Sujeto Obligado.
Capacitador:
JUAN JOSÉ CASTRO Abogado, Máster en Dirección Empresarial con orientación en Finanzas, Docente de UNITEC, Consultor de CCIT, con experiencia en el sistema financiero, seguros y tarjetas de crédito, cobros y recuperación legal.
Fecha: 11 de marzo de 2020
Horario: 7:30 a.m.- 10:30 a.m.
Duración: 3 horas
Inversión: L 700.00 + ISV
Lugar: Edificio CCIT
Para mayor información e inscripción:
cca@ccit.hn / Tel.: 2232-4200 ext. 715 / 758 / WHP: 9590-022